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戴志康等68人被审查起诉 证大系捞财宝案新进展:已追缴15亿余元

2020-09-10 09:02:49浏览:88编辑:时代财经

该案最新的进展是:目前,公安机关已先后对“证大文化”法定代表人戴志康等68名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。公安机关已依法追缴现金15亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。

在该份警情通报中,上海警方再一次提醒投资人可通过网上登记备案,或者携带身份证件等资料就近登记备案。

同时,上海警方也对涉案的借款人发出了“催收”公告:

上海警方重申,对于上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金,“资金均属于涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。”“将借款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款还款账户,未及时还款的,将依法追缴。”

记者注意到,从去年以来,上海警方一直在跟进该案进展:

去年9月28日,上海市公安机关对上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案作出通报:对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕;已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

今年1月10日,上海市公安局浦东分局发布警方通报称,证大系非法集资案件,公安机关已初步追缴现金7.7亿余元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。警方还提示,证大投资及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法屨行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户。

今年3月16日,上海浦东警方通报,对上海证大文化创意发展有限公司法人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉,对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。已初步追缴现金10亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

从警方通报看,当前“证大案”追赃挽损工作仍在进行中,最终清退将由法院依法进行。

证大案待偿金额或约百亿、涉2.8万投资人

去年8月底,券商中国记者曾持续跟进“证大案”系列报道。

从彼时记者在该公司现场清算团队人员处得到的数据是,证大金服涉及到的债权人有2.8万名,未偿付金额在98亿元左右。若这一金额属实,这也意味着当前的追偿现金15亿元,对受损投资人来说仍仅是杯水车薪。

去年8月初,“证大系”危机初现端倪。当月12日,证大财富运营主体上海证大投资咨询有限公司,向全体员工发邮件称,提前终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。证大投资咨询在全国共有135家分公司,员工数千人。

证大投资咨询旗下网络借贷平台“捞财宝”也于同日在官网上发布公告称,基于合规要求,平台停止新增业务,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。

从去年8月12日起,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。8月29日,“证大公司”法定代表人戴志康等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。经查,“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台,“证大财富”线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款。

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