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易成新能:关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告

2020-09-13 17:20:46浏览:52编辑:江南的故事酒馆

证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2020-107

河南易成新能源股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司董事会于 2020 年 9 月10 日收到公司董事李磊先生的书面辞职报告,李磊先生因工作调整,申请辞去担任的公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定,李磊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,该辞职报告自送达董事会之日起生效。

李磊先生董事职务的原定任期为 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。截止本公告日,李磊先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李磊先生担任公司董事期间勤勉尽责,忠于职守,公司董事会对李磊先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2020 年 9 月 13 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的议案》,同意补选吕晶晶女士为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 吕晶晶女士简历详见附件)

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二○二○年九月十三日

1附件:

吕晶晶女士简历

吕晶晶女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 4 月出生,硕士研究生学历,2007 年 02 月至 2007 年 10 月任河南建设投资总公司党群工作部职员;2007 年 10 月至 2008 年 07 月任河南投资集团有限公司党群工作部职员;2008年 07 月至 2009 年 02 月任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管;2009 年02 月至 2009 年 07 月任河南投资集团有限公司发展计划部业务经理;2009 年 07月至 2011 年 11 月任河南投资集团有限公司总经理工作部业务经理;2011 年 11月至 2018 年 08 月任河南同力水泥股份有限公司证券事务代表;2018 年 08 月至2018 年 11 月任河南投资集团资产管理有限公司证券事务代表;2018 年 11 月至今任河南省科技投资有限公司审计部主任。

截至本公告日,吕晶晶女士未直接或间接持有本公司股份,与公司股东河南投资集团有限公司存在关联关系,除此之外,吕晶晶女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形,不存在作为失信被执行人的情形。

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