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恶意透支信用卡超30万元 广西男子躲到佛山最终被抓

2020-10-16 12:25:27浏览:33编辑:文史记

在日常消费中,很多人都会选择使用信用卡付款,然而有人却恶意透支信用卡,逾期不还这将面临严重的惩罚!

男子透支信用卡参与网络赌博,未还金额达30多万元

10月10日,玉林警方在佛山捉获涉嫌信用卡诈骗罪的犯罪嫌疑人陈某熙。

陈某熙原为兴业县某信用社的合同工,2018年、2019年,陈某熙抵不住金钱的诱惑,利用自己手上的两张信用卡透支参与网络赌博。

恶意透支信用卡超30万元 广西男子躲到佛山最终被抓

随着对网络赌博越陷越深,透支的信用卡金额越来越大,他的收入已无法补上信用卡的窟窿。截至2019年底,陈某熙透支信用卡愈期未还金额已达30多万元。

男子拒绝还款,最终他涉嫌信用卡诈骗罪被警方拘留

兴业县某信用社工作人员多次上门追讨欠款,陈某熙均表示无力偿还。自知恶意透支信用卡罪责难逃,2019年底,陈某熙辞去了兴业某信用社的工作,索性跟追讨欠款的信用社工作人员躲起了“猫猫”,拒接电话,最后电话无法联系。

为了挽回损失,兴业某信用社到兴业县公安局经侦大队报案。

接到报案后,兴业警方十分重视,经过两个月的侦查,收集证据资料,兴业警方对陈某熙作出了刑事拘留的决定并将陈某熙列为网上追逃人员。

恶意透支信用卡超30万元 广西男子躲到佛山最终被抓

几个月来,办案民警多次到犯罪嫌疑人陈某熙家中对其家属做思想动员,劝导陈某熙投案自首,均无果。10月初,兴业警方通过线索摸排,获知陈某熙自辞职后已逃往广东工作。最终,办案民警在广东警方的协助下,在佛山将陈某熙抓获。

恶意透支信用卡超30万元 广西男子躲到佛山最终被抓

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最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,自2018年12月1日起施行。

此次修改后的《解释》新增五条内容,原第六条修改为:“持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的‘恶意透支’。”

值得注意的是,《解释》新增的第八条将恶意透支的犯罪数额提高,“恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的‘数额较大’;数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的‘数额巨大’;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的‘数额特别巨大’。”

同时,对于恶意透支的数额的定义,《解释》新增的第九条也做出解答。“恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。”

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